Grosse Gewinne im Casino sorgen zunächst für pure Freude und grosse Erleichterung. Sehr schnell verlangt die Hausbank dann jedoch einen mittelherkunftsnachweis von ihren Kunden. Dieser bürokratische Schritt ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Bekämpfung von Geldwäsche.
Viele Gewinner sind im ersten Moment überrascht, wenn das Kreditinstitut plötzlich detaillierte Nachweise fordert. Schliesslich stammt das Geld aus einem legalen Glücksspiel und wurde fair gewonnen. Banken sind jedoch aufgrund strenger Vorschriften dazu verpflichtet, die Herkunft grösserer Geldbeträge lückenlos zu überprüfen. Wer hier vorbereitet ist, kann den Prozess deutlich beschleunigen.
Welche Dokumente akzeptieren Banken als Beleg?
Um die Herkunft der Gewinne erfolgreich zu belegen, eignen sich offizielle Dokumente des jeweiligen Casino-Betreibers oder Wettanbieters. Dazu gehören Gewinnbestätigungen, Kontoauszüge der Ein- und Auszahlungen sowie offizielle Abrechnungen. Auch Bescheinigungen von Lotteriegesellschaften werden problemlos anerkannt. Wichtig ist, dass die Dokumente echt und nachvollziehbar sind.